5月24日上午，遼聯(lián)（江蘇）信息技術(shù)股份有限公司2024年年度股東會在公司會議室召開，本次會議由董事會秘書勞偉俊主持。公司董事長曹玉學、總裁郝鹍、副總裁武東、財務總監(jiān)于偉等董事會成員、監(jiān)事會成員、高級管理人員及公司股東參加此次會議。

公司法律顧問北京市京師（沈陽）律師事務所姚亮律師、李陽陽律師對本次會議的召開流程、合法合規(guī)情況進行了現(xiàn)場見證，并在會議結(jié)束后出具了法律意見書。

本次股東大會，全體股東共同審議了《關(guān)于公司2024年度董事會工作報告的議案》《關(guān)于公司2024年度監(jiān)事會工作報告的議案》《關(guān)于公司2024年度財務決算報告的議案》《關(guān)于公司2024年年度報告及其摘要的議案》《關(guān)于公司2024年度利潤分配方案的議案》《關(guān)于公司2024年度財務預算報告的議案》《關(guān)于2024年年度財務報表和審計報告的議案》《關(guān)于公司前期會計差錯更正的議案》《關(guān)于續(xù)聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計機構(gòu)的議案》等9項議案，最終議案全部獲得通過，形成會議決議。

會上，曹玉學董事長作了《2024年度董事會工作報告》，對2024年度工作情況進行回顧，對經(jīng)營情況、公司遷址、項目開發(fā)、公司治理、員工培養(yǎng)以及社會責任情況進行分析匯報，對2025財年的業(yè)務發(fā)展走向、研發(fā)水平提升、團隊加強協(xié)作以及公司管理運行等工作進行統(tǒng)籌規(guī)劃和戰(zhàn)略部署。

曹玉學董事長表示，雖然公司受國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展滑入低谷的影響以及單體項目回款不及時造成經(jīng)營收入和利潤下降，但在市場下行周期，公司的首要任務是積蓄能量，提高能力。公司在2024年不斷加大研發(fā)力度，在人工智能大模型應用上下功夫，在加油站、礦產(chǎn)品、商服業(yè)（超市、酒店、藥店、飯店、洗浴、KTV、等行業(yè)）的精準稅控方案更加完善，更加智能,全國處于領(lǐng)先地位。集團總部喜遷新址，說明我集團已到長三角中國最活躍的地區(qū)發(fā)展，為以后的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)，也大大提高了集團的形象。在業(yè)務拓展方面，2024年，公司簽訂了一個二億元的大單，為下一步更大發(fā)展打下了基礎(chǔ)。目前正在與中廣核、廣東廣電及五礦集團談，下步將與央國企建立更加穩(wěn)步的關(guān)系，獲得更多的訂單。文圣公安的二個弱電工程項目落地并全面開展，說明集團集成事業(yè)部基本轉(zhuǎn)型成功。稅控轉(zhuǎn)型基本成功，會計公司業(yè)務支撐。正在不斷探索新的項目。孵化基地正全力向全國的孵化基地進軍。

針對2025年工作方向，報告主要提出四項重點工作：一是公司業(yè)務要繼續(xù)保持高速穩(wěn)健發(fā)展，營收持續(xù)高增長；二是研發(fā)水平進一步提升，研發(fā)團隊更加強大精干；三是員工隊伍團結(jié)奮進，業(yè)務能力精良；四是公司管理再上臺階，持續(xù)提高公司產(chǎn)品質(zhì)量水平，公司治理水平。

監(jiān)事會主席吳斌作了《2024年度監(jiān)事會工作報告》，2024年度監(jiān)事會嚴格按照《公司法》《公司章程》《遼聯(lián)（江蘇）信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和要求，認真履行和獨立行使監(jiān)事會的監(jiān)督職權(quán)和職責。監(jiān)事會成員出席或列席了報告期內(nèi)的所有董事會會議和股東大會，并對公司經(jīng)營活動、財務狀況、重大決策、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履職情況等方面進行了監(jiān)督。2024年度內(nèi)，監(jiān)事會列席了公司董事會的各項會議。監(jiān)事會認為，公司通過的各項決策合法、規(guī)范。公司董事及經(jīng)營管理層的工作勤勉努力，經(jīng)營狀況正常，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、公司章程或者損害公司利益的行為。監(jiān)事會對公司2024年的財務狀況、財務管理和經(jīng)營成果進行了認真的檢查和審核，公司財務制度健全、內(nèi)控機制健全、財務狀況良好。 監(jiān)事會認為董事會成員忠于職守，完整，準確、全面落實了股東大會的各項決議，未出現(xiàn)損害股東利益的行為。吳斌表示，新年度監(jiān)事會遵守誠信原則，依法認真履行了監(jiān)督及其他各項職能，以確保公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，保護全體股東的合法權(quán)益。

財務部門做了《關(guān)于公司2024年度財務決算的報告》和《關(guān)于公司2025年度財務預算的報告》，對公司2024年度的財務工作情況就主要財務數(shù)據(jù)、利潤構(gòu)成情況以及關(guān)聯(lián)交易進行了詳細匯報，表示2025年公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，保證重點項目資金支持；嚴控各項費用支出，開源節(jié)流，降低成本，增加利潤；繼續(xù)加大資金監(jiān)管力度，及時反映業(yè)務情況、控制風險情況，為公司決策提供依據(jù)和保障。 

與會股東對大會的召開非常滿意，對公司發(fā)展規(guī)劃高度認可。未來，遼聯(lián)信息將立足當前、謀劃長遠，夯實管理基礎(chǔ)，加大創(chuàng)新力度，提升研發(fā)能力，保障企業(yè)健康發(fā)展，切實維護企業(yè)穩(wěn)定，增強企業(yè)競爭能力，服務客戶、回報股東。2025財年，遼聯(lián)信息全體將士將同舟共濟、齊心協(xié)力，數(shù)智遼聯(lián)將積蓄力量，取得更大的成績。